Verifica dell’account dopo l’accesso su LuckyLouis
Dopo il login, LuckyLouis può richiedere una verifica dell’identità per rispettare gli obblighi antiriciclaggio e per bloccare accessi non autorizzati, soprattutto quando cambiano dati, dispositivo o abitudini di accesso.
La verifica scatta subito se il sistema rileva un primo accesso da un nuovo dispositivo o da una nuova rete, oppure se l’utente attiva la 2fa o modifica e-mail e numero di telefono nel profilo.
La richiesta diventa più probabile prima di un prelievo in eur o quando si supera una soglia interna di controlli: in pratica il conto passa da “uso base” a “gestione fondi”, quindi servono prove di identità e tracciabilità.
LuckyLouis può chiedere documenti anche se il nome sul metodo di pagamento non coincide con quello del profilo, oppure se la carta visa o mastercard risulta scaduta e viene sostituita con una nuova carta.
Un altro caso tipico è l’incoerenza tra dati dichiarati e attività: indirizzo diverso tra profilo e estratto conto, data di nascita errata, o ripetuti tentativi di accesso falliti che attivano un controllo manuale.
- ID: Carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità; foto o scansione a colori con angoli visibili e dati leggibili.
- Address: Bolletta di utenza domestica (luce, gas, acqua, internet fisso) o estratto conto bancario con nome e indirizzo; documento recente, in genere entro 3 mesi.
- Metodo di pagamento: Per visa/mastercard: foto della carta con alcune cifre coperte (si lasciano visibili le ultime 4) e nome intestatario; per wallet come skrill o neteller: schermata/prova dell’account con nome e indirizzo e-mail; per paypal: prova del titolare del conto.
- Selfie/controllo di presenza: Selfie con